为了全体股东的权益，确保股东会的一般次序订定合同事效率，会议的成功进行，按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《上市公司管理原则》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》等法令、律例、规范性文件及《三达膜手艺股份无限公司章程》《三达膜手艺股份无限公司股东会议事法则》的相关，特制定本须知。一、为本次会议的庄重性和一般次序，切实取会股东（或股东代办署理人）的权益，除出席会议的股东（或股东代办署理人）、公司董事、高级办理人员、律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法其他无关人员进入会场。二、出席会议的股东及股东代办署理人（以下简称“股东”）须正在会议召开前半小时到会议现场打点签到手续，并按出示证券账户卡、身份证件或停业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需供给复印件一份，小我登记材料复印件须小我签字，代表人证件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议材料，方可出席会议。会议起头后，由会议掌管人颁布发表现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，正在此之后出场的股东参取现场投票表决。四、股东加入股东会依法享有讲话权、质询权、表决权等。股东加入股东会应认实履行其权利，不得股东会的一般次序。有多名股东同时要求讲话时，先举手者先讲话；不克不及确定先后时，由掌管人指定讲话者。股东讲话或提问应环绕本次会议议题进行，简明简要，时间不跨越5分钟。六、股东要求讲话时，不得打断会议演讲人的演讲或其他股东的讲话，正在股东会进行表决时，股东不再进行讲话。股东违反上述，会议掌管人有权加以或。七、掌管人可放置公司董事、高级办理人员以及董事候选人等回覆股东所提问题。对于可能将泄露公司贸易奥秘及/或黑幕消息，损害公司、股东配合好处的提问，掌管人或其指定的相关人员有权回覆。八、出席股东会的股东，该当对提交表决的议案颁发如下看法之一：同意、否决或弃权。未填、错填、笔迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决，其所持股份的表决成果计为“弃权”。九、本次股东会采纳现场投票和收集投票相连系的体例表决，连系现场投票和收集投票的表决成果发布股东会决议通知布告。十一、为每位参会股东的权益，开会期间参会人员应留意会场次序，不要随便，手机调整为静音形态，会议期间回绝录音、及摄影，取会人员无特殊缘由应正在会议竣事后再分开会场。十二、股东出席本次股东会所发生的费用由股东自行承担。本公司不向加入股东会的股东发放礼物，不担任放置加入股东会股东的住宿等事项，以平等看待所有股东。采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日（2025年12月5日）的买卖时间段，即9！15-9！25、9！30-11！30、13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。公司拟利用额度不跨越人平易近币9亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金办理，用于采办平安性高、低风险的投资产物（包罗但不限于布局性存款、按期存款、大额存单等），利用刻日自公司股东会审议通过之日起12个月内无效。正在上述额度和刻日范畴内，资金能够滚动利用。具体内容如下：一、 投资环境概述本次利用部门闲置自有资金进行现金办理是正在确保不影响公司日常运营及资金平安并无效节制风险的前提下，为了提高资金利用效率，节流财政费用，更好地添加公司资金收益，为公司及全体股东获取更多的投资报答。公司将按关严酷节制风险，利用部门临时闲置自有资金采办平安性高、流动性好的投资产物（包罗但不限于布局性存款、按期存款、大额存单等），且该等投资产物不得用于质押，不消于以证券投资为目标的投资行为。上表中公司拟进行的现金办理以及公司正在本次现金办理额度内拟进行的其他现金办理的受托方取公司均不存正在联系关系关系。为节制风险，本次现金办理体例是投资平安性高、流动性好、低风险的投资产物（包罗但不限于布局性存款、按期存款、大额存单等），但该类投资产物受宏不雅经济及金融市场波动、货泉政策调整等要素的影响较大。公司将按照经济形势以及金融市场的变化当令适量的介入，但疑惑除该项投资遭到市场波动的影响。公司将通过以下措强对利用自有资金进行现金办理投资风险的管控：1、为节制风险，公司及子公司正在进行现金办理时将严酷筛选刊行从体，选择平安性高、流动性好、投资报答相对较好的具有运营资历的金融机构发卖的投资产物，明白投资产物的金额、刻日、投资品种、两边的权利及法令义务等，投资风险较小，正在企业可控范畴之内；2、公司财政部将及时阐发和现金办理产物投向、项目进展环境，如评估发觉或判断可能存正在影响公司资金平安、盈利能力发生晦气变化、投资产物呈现取采办时环境不符的丧失等风险峻素时，将及时采纳响应的保全办法，严酷节制投资风险；5、公司董事、审计委员会有权对现金办理利用环境进行监视取查抄，需要时能够礼聘专业机构进行审计；6、公司将严酷按照《上海证券买卖所科创板股票上市法则》及《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号——规范运做》等相关法令律例及规范性文件的要求，及时履行消息披露权利。公司本次打算利用部门闲置自有资金进行现金办理是正在确保不影响公司从停业务一般开展，运营资金需乞降风险可控的前提下进行的，有益于提高公司资金利用效率，添加公司资金收益，从而为公司和股东谋取更多的投资报答。公司按照《企业会计原则第22号——金融东西确认和计量》《企业会计原则第37号——金融东西列报》等相关及其指南，连系所采办理财富物的性质，进行响应会计处置。具体以年度审计成果为准。本议案已于2025年11月19日经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提请公司2025年第四次姑且股东会审议。公司本次日常联系关系买卖估计金额合计4，997。72万元人平易近币，具体内容如下：一、日常联系关系买卖根基环境备注2：因为联系关系买卖数据统计存正在必然的客不雅要素，为了联系关系买卖数据的精确性，故统计2025年岁首年月至披露日前上一月末取联系关系人累计已发生的买卖金额；（1）山东天力药业无限公司成立于2004年3月18日，代表人建，注册本钱2，810。21万美元，注册地址位于寿光市古城街道办驻地安顺街南、兴源西西侧。运营范畴包罗：①许可项目：药品出产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等手艺的使用及中成药保密处方产物的出产）；药品批发；食物出产；保健食物出产；食物发卖；食物添加剂出产；饲料添加剂出产；饲料出产；热力出产和供应；发电营业、输电营业、供（配）电营业。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）。②一般项目：食物添加剂发卖；保健食物（预包拆）发卖；饲料添加剂发卖；饲料原料发卖；粮食收购；货色进出口；手艺进出口；生物基材料制制；生物基材料发卖；谷物发卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。次要股东为山东联盟磷复肥无限公司、山东联盟化工集团无限公司、新加坡三达科技投资无限公司、山东联盟化工股份无限公司。（2）新达科技（厦门）无限公司，原名三达膜科技园开辟（厦门）无限公司，成立于2001年11月29日，代表人朱亮东，注册本钱800。00万美元，注册地址位于厦门市集美区锦亭北66号（办公楼）101室。运营范畴包罗：规划办理；扶植工程勘测设想；工程办理办事；天然科学研究和试验成长；其他公用设备制制（不含需经许可审批的项目）。股东为SUNTARINTERNATIONALPTE。LTD。代表人兰新光，注册本钱1，320。00万美元，注册地位于福建省武平县武平工业园区工业大道15号。运营范畴包罗：①一般项目：公用化学产物制制（不含化学品）（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。②许可项目：化学品出产（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）（不得正在《外商投资准入负面清单》外商投资的范畴开展运营勾当）。股东为CHINAGREENINNOVATIONHOLDINGPTE。LTD即中国绿色立异控股无限公司（新加坡）。（4）延安市三达水务无限公司成立于2017年9月19日，代表人贺瑞照，注册本钱1，000。00万元人平易近币，注册地址位于陕西省延安市浮图区枣园志丹大厦6层。运营范畴包罗：水电、水源及水生态工程、给排水、水库除险加固、城市防洪、河流整治、水土连结、中小灌区新建和配套、水土资本分析操纵开辟、水管理、水利分析运营运营、各类水利水电工程项目标扶植、建建材料和设备发卖。水的处置、操纵取分派，水污染管理、河流管理，污水处置及其再生取操纵，污水处置和运营，自来水处置和运营，衔接水处置工程扶植和运营，出产、发卖水处置设备；环保工程专业承包（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。上市公司全资子公司三达膜科技（厦门）无限公司持有该公司30%的股权。（5）广西新达长命科技无限公司成立于2023年6月13日，代表人冉孝尉，注册地址位于广西壮族自治区河池市巴马瑶族自治县巴马镇寿乡大道195号一楼101室。运营范畴包罗：①一般项目：建建消息模子手艺开辟、手艺征询、手艺办事；水资本公用机械设备制制；市场营销筹谋；告白设想、代办署理；告白制做；广布；医学研究和试验成长；以自有资金处置投资勾当；机械设备发卖；软件开辟；软件发卖；货色进出口；进出口代办署理；曲饮水设备发卖；公用设备制制（不含许可类专业设备制制）；气体、液体分手及设备制制；气体、液体分手及设备发卖（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。②许可项目：特殊医学用处配方食物出产；食物发卖（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）。上市公司全资子公司天津纳滤科技无限公司持有该公司30%的股权。1、上市公司参股公司； 2、上市公司财政总监唐佳菁密斯担任该合伙 公司股东方天津纳滤科技无限公司的施行董 事、代表人； 3、上市公司焦点手艺人员洪昱斌先生担任该 合伙公司股东方天津纳滤科技无限公司的经 理； 4、该合伙公司设董事会，董事会设三个董事 席位，本公司有一个董事席位。本公司可以或许正在 该合伙公司的日常运营中发生必然影响。公司取相关联系关系人对2026年度估计的日常联系关系买卖次要为向联系关系人租赁厂房；向联系关系人发卖日常营业成长所需的膜设备、清水设备、备品备件及其相关的运维办事，其买卖价钱遵照公允订价准绳，并参照市场环境协商确定。该日常联系关系买卖额度估计事项经公司股东会审议通事后，公司（及子公司）将按照营业开展环境取相关联系关系人签订具体的买卖合同或和谈。公司取联系关系人的日常联系关系买卖是为了满脚公司营业成长及出产运营的需要，正在公允的根本上按市场法则进行买卖。公司取上述联系关系人存正在持久、优良的合做伙伴关系，正在公司出产运营不变成长的环境下，正在必然期间内取上述联系关系人之间的联系关系买卖将持续存正在。公司取联系关系人之间的买卖均遵照协商分歧、公允买卖、互惠互利的准绳，不存正在损害公司和全体股东特别是中小股东好处的行为。公司选择的合做联系关系人均具备优良的贸易诺言，可降低公司的运营风险，有益于公司一般营业的持续开展，并且所发生的联系关系买卖正在同类买卖中占比力低，公司次要营业不会因而构成春联系关系人的依赖，不影响公司的性。本议案已于2025年11月19日经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提请公司2025年第四次姑且股东会审议。